Фиктивные выигрыши и сеть «дропов» для вывода средств: в Днепре полиция прекратила деятельность мошеннических call-центров

Участники преступной группы рассылали гражданам сообщения о якобы выигрышах, а полученные мошенническим путем средства выводили через банковские карты «дропов» и конвертировали в криптовалюту. Для легализации доходов фигуранты покупали недвижимость, авто премиумкласса, ценные часы и ювелирные изделия. В рамках уголовного производства правоохранители произвели 21 обыск.

По данным следствия, на территории Днепра действовала сеть мошеннических call-центров, работу которых организовала группа лиц с четким распределением ролей. Для обеспечения их деятельности фигуранты арендовали два помещения в городе.

Одни участники контролировали работу «операторов» и движение средств, другие отвечали за оформление банковских карт на подставных лиц, обналичивание и криптовалюту.

Для завладения средств граждан мошенники осуществляли массовые рассылки в Telegram и Viber с сообщениями о якобы выигрышах.

Отдельной составляющей схемы являлось использование так называемых «дропов». В социальных сетях фигуранты размещали объявления о приобретении персональных и идентификационных данных граждан, необходимых для открытия банковских счетов и получения доступа к системам дистанционного банковского обслуживания.

В схему привлекали как так называемых «профессиональных дропов», так и студентов, пенсионеров и безработных.

На их данные оформлялись банковские счета и платежные карты, фактический контроль над которыми получали участники группы. В дальнейшем на эти счета поступали средства потерпевших. Деньги снимали через банкоматы или конвертировали в криптовалюту с помощью P2P-операций.

Часть полученных преступным путем средств фигуранты использовали для приобретения недвижимости, автомобилей премиумкласса, драгоценных часов, ювелирных изделий и других высоколиквидных активов.

Правоохранители при силовой поддержке бойцов батальона полиции особого назначения и КОРД провели 21 обыск в Днепре и области. Следственные действия происходили в помещениях call-центров, местах проживания фигурантов и в их автомобилях.

Правоохранители изъяли более 40 тысяч евро, 18 тысяч долларов и 113 тысяч гривен, оружие и патроны, 158 мобильных телефонов, 35 единиц компьютерной техники, 13 накопителей информации, 25 SIM-карт, 153 SIM-холдеров, 10 банковских карт, два комплекта Starlink и девять автомобилей – AUDI S8, RS7, A6, LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, BMW Х6М и 535XI, TOYOTA LAND CRUISER 200, SUBARU FORESTER, Cupra Formentor. Также изъята документация и черновые записи.

Досудебное расследование по уголовному производству по факту мошенничества продолжается под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.