Згоден
Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтеся з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності та погоджуєтеся на використання файлів cookie.
20.11.2020

На Днепропетровщине сельскохозяйственные предприятия «отмыли» почти полмиллиона гривен

На Днепропетровщине сельскохозяйственные предприятия «отмыли» почти полмиллиона гривен

Налоговики обнаружили схему экспорта сельскохозяйственной продукции сомнительного происхождения на общую сумму более 480 млн гривен.

Сотрудники ряда связанных предприятий, которые в течение 2020 году не предоставляли налоговую отчетность, использовали преступную схему по экспорту сельскохозяйственной продукции без подтверждения ее реального приобретения. С этой целью в официальные документы вносились заведомо недостоверные сведения.

Кроме этого, в течение 2019 года должностные лица совершили документальное оформление части товара от предприятий с признаками «фиктивности». Их деятельность характеризуется несоответствием приобретенного и реализованного товара.

Указанные операции могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Материалы аналитического исследования налоговики направили в правоохранительные органы. Начато досудебное расследование в уголовном производстве ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Государственная Фискальная Служба »


Гфс  (21.11.20 17:01): 480 миллионов и полмиллиона??? Ответить | С цитатой
Гфс  (21.11.20 17:00): ??? Ответить | С цитатой
Пабло Вугаре  (21.11.20 11:26): Фермеры сядут в тюрьму за то что отмыли картошку выращенную своими руками ? Ответить | С цитатой
Дык  (20.11.20 17:26): Кто возглавлял эти махинации ?
Кто знал это и ничего не предпринимал я имею ввиду правоохранителей,Сбу,налоговиков и т.д???
Ответить | С цитатой | Обсуждение: 1
Мимо проходил  (20.11.20 17:09): А всё таки 480 млн или полмиллиона? Ответить | С цитатой
1
Gorod.dp.ua не несет ответственности за содержание опубликованных на сайте пользовательских рецензий, так как они выражают мнение пользователей и не являются редакционным материалом.

Gorod`ской дозор | Обсудите тему на форумах | Разместить объявление

Фото, видео, архив новостей доступны в полной версии сайта
Полная версия сайта
Gorod.dp.ua на Facebook
copyright © gorod.dp.ua, ТОВ Сьогодні Мультімедіа.
Всі права захищені. Використання матеріалів сайту можливо тільки з дозволу власника.

Політика конфіденційності